地下炒金更疯狂 骗术:炒金公司六招“请君入瓮”
记者暗访
穗地下炒金公司至少有50家杠杆百倍引客
据广东黄金协会的各会员单位透露,该类开展非法炒金业务的公司目前在广州的数量至少在50~80家。该类公司在广州的天河北、环市中、珠江新城三地中广泛聚集,由于都有“投资公司”、“咨询公司”的名号,因此很难发现其的非法行为。
记者发现,在网上搜索“炒伦敦金”,会出现很多号称高杠杆高收益的炒卖伦敦金银网站。这些网站有的号称是在香港金银业贸易场注册的会员。
在业内人士的指引下,记者走访了天河北路地下炒金公司聚集的写字楼。记者走进了中信大厦附近的一家咨询公司,该公司对外宣称提供黄金投资咨询服务。
但当记者询问如何提供服务时,该公司的业务员却说先要购买他们的软件与学习炒金知识后再提供服务。
记者又与位于天河的一家地下炒金公司取得了联系,其工作人员告诉记者:“可以买升,也可以卖跌,升和跌都可以赚钱,不存在套牢。”此外,按照杠杆原理,资金放大量约为100倍,“如投入1万美元,相当于100万美元在市场上买卖交易,获得的利润可想而知。”为了打消投资者担心赔钱的顾虑,投资公司还宣称:“有止盈止损制度,可以根据自己的承受风险能力合理设置盈亏价格。”
记者发现,炒伦敦金公司均以投资少赚钱多为幌子吸引投资者。一家投资公司告诉记者:“现货投资属于一个信贷投资,只需花费1000美元就可以持有价值160000美元的黄金,如投资股票需要10万元,投资伦敦金只需投资650元,获利是一样的。”
资金安全隐患:
资金需汇入公司账户
地下炒银炒金,境内投资者一般是通过境外的公司开户。操作的形式主要有两种,一种是投资公司会帮客户在境外开设银行账户,资金相对安全。而另外一种则类似记者暗访的,代理商要求客户直接将资金打入境外公司的账户上,存在资金被挪用的可能。
一家网上炒金公司告诉记者:“开户最低存款是50美元(约330元人民币),在公司网站上填写完个人资料后,您可以马上通过网上付款功能以人民币进行存款。存款会存到公司的银行账户里。”
当记者询问如何查询是否正常买卖时,该客服表示只能在交易软件里查询。客服人员称:“除非取得客户同意,否则本公司不能调动客户的资金。”另一家公司则表示是香港金银业贸易场的注册会员,客户存款和取款都在香港银行进行,客户的资金绝对有保障。
但一名炒金公司职员却告诉记者:“有贸易场牌照的一些公司,他们客户的资金不一定是安全的。”
骗术大起底
三类地下炒金公司六招“请君入瓮”
据业内人士反映,每天广东省(主要是珠三角地区)参与地下炒金的资金额达到数亿元以上。目前市场上主要有三类地下炒金公司:
一是自定系统圈钱公司。模仿几年前张卫星公司的操作模式,自制软件系统炒卖黄金,放大比例规则,10~100倍放大风险。系统规则完全由该公司决定,可以通过延迟软件交易、锁死系统等方式随时榨取顾客的资金。顾客即使做对方向,也未必能真正成交,100位顾客进场,99位亏损。目前该类公司在广东省乃至全国的危害性最强。
二是“轮盘赌”公司。该类公司的内部运作类似于澳门与美国拉斯维加斯。公司做市,开赌交易,通过轮盘赌形式圈钱。诱惑顾客的方式多是:小资金进驻后,迅速可以赚到钱;一旦动用大资金进场,要想赚钱就成为了小概率事件。
三是香港地下钱庄的伦敦金公司。该类公司一般通过地下钱庄将内地投资者的资金送往香港市场炒卖伦敦黄金。该类公司有做长期生意的,危害性并非最大。风险在于其要求投资者将资金打入规定账户,有卷款逃逸的危险性。
地下炒金公司有六招伎俩诱惑投资者
1.以黄金投资名义开设投资讲习班,与其炒卖业务无甚关联;
2.两万元以下入市,往往能小有收益,为的是钓更多的资金;
3.往往几千元即可入市;
4.通过计算机软件设置、电脑统一监控等模式阻碍做对方向的投资者成交,掠夺投资者的收益;
5.挂羊头卖狗肉,以销售实物黄金的投资公司为依托,实际上进行地下炒金业务。
6.高收益诱惑,10~100倍放大投资风险与收益,让顾客相信:1元入市,很快就会有几十元的收益。
法律风险
国内不允许炒伦敦金
业内人士透露,伦敦金、伦敦银等国际盘交易品种目前境内尚未开放,不被监管部门批准,涉嫌违法。
广东粤宝的朱志刚认为,至今中国内地仍没有一个职能部门可以对黄金行业履行法制化管理职责。中国黄金协会、上海黄金交易所不具备法律管理资格,只能对会员单位加以约束;中国人民银行只管理实物黄金业务;黄金期货业务甚至归属中国证监会管理。
这导致大量以“信息公司”、“咨询公司”名号出现的公司处于无人管理状态。记者还从公安部门了解到:公安部门要对一家公司执行法律程序,需要有相当数量的投资者一起举报公司诈骗才可以。
广东省黄金协会的郑建华会长强烈呼吁政府有关部门完善法律法规,给予坚决打击与取缔。他同时提醒投资者,不要听取他们百倍收益、低门槛入市的花言巧语,而应去正规的黄金交易所会员单位、商业银行处参与炒金业务。
另据广东省经信委透露,未来广东将发展壮大交易市场,加快构建广东省黄金经纪公司、广东省贵金属交易中心,完善黄金市场体系,引导产用金企业、投资者进入规范交易通道。
专家观点:五类正规炒金方式
专家介绍,目前中国内地只有实物金、纸黄金业务、黄金期货、黄金T+D与天通金等属于完全符合法规的黄金投资产品,部分黄金信托、黄金基金、黄金投资方向银行理财产品也不符合法规。投资者炒黄金,最好从前面的5类产品中选择。
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